|
CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG
Số: 04/2011 /NQ-HĐQT
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***----------
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011
|
NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
_______________
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11;
- Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 70/2006/QH 11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04/2011/BB-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2011.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
1. HĐQT nhất trí với lý do xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Tuấn Hải.
2. HĐQT nhất trí bầu ông Bùi Hoàng Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Tuấn Hải và bầu bổ sung bà Âu Thiên Hương làm uỷ viên HĐQT.
3. HĐQT nhất trí bầu bổ sung bà Bùi Kim Yến vào thành viên BKS thay thế cho ông Nguyễn Tuấn Ngọc.
4. Thống nhất lịch biểu họp HĐQT và BKS là: 1 lần/tháng
5. Thù lao HĐQT: 3.000.000đ/tháng
6. Thù lao BKS
- Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000đ/tháng.
7. Về bất động sản: Khu đất ở Dương Nội sẽ tính 2 phương án: Chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiếp tục đầu tư dài hạn. Tuy nhiên HĐQT ưu tiên tiếp tục đầu tư dài hạn khu đất này.
8. Đối với Công ty CP Cáp Thăng Long: Dự kiến sáp nhập toàn bộ khối thiết bị điện của Alphanam cơ điện vào Công ty CP Cáp Thăng Long.
9. Về vấn đề nhân sự, HĐQT giao cho Tổng giám đốc điều chỉnh nhân sự nhà máy, văn phòng và tuyển dụng nhân sự cấp cao.
10. HĐQT yêu cầu ông Trần Tùng Lâm và ông Trịnh Văn Quảng hoàn thiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
Nghị quyết này được các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long nhất trí thông qua ngày tháng năm 2011.
|
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.
|
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hải
|
|